La Ley de Transparencia Corporativa vuelve a estar en vigor: Fecha límite importante de presentación del BOIR para propietarios de negocios no residentes

La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) ha sido un tema de mucha discusión e incertidumbre durante el último año, especialmente para los dueños de empresas no residentes con intereses en empresas estadounidenses. Hemos estado monitoreando de cerca la situación y tenemos noticias importantes: la medida cautelar temporal que pausó el Informe de Información de Propiedad Beneficiaria (BOIR) ya no está en efecto. Esto significa que las obligaciones de presentación están nuevamente activas, y el tiempo es esencial.

La Última Actualización:

El 23 de diciembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. emitió una suspensión de la medida cautelar que había suspendido previamente los requisitos de presentación de la CTA. Esta orden se produjo como resultado de la apelación del gobierno en Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland. En consecuencia, la Ley de Transparencia Corporativa y sus requisitos de presentación relacionados están nuevamente en pleno vigor.

¿Qué significa esto para usted?

Si posee o tiene un interés controlador en una empresa estadounidense, y especialmente si su empresa fue creada antes del 1 de enero de 2024, es crucial actuar ahora.

Aquí están los puntos clave:

• Presentación de BOIR es OBLIGATORIA: El requisito previamente suspendido de reportar su Información de Propiedad Beneficiaria está ahora activo.

• Plazo Crítico: La fecha límite para que la mayoría de las empresas establecidas presenten sus informes de BOI es el 1 de enero de 2025. Si su empresa se formó después del 1 de enero de 2024, los plazos son 90 días desde la formación en 2024 y 30 días desde la formación para empresas de 2025.

• No se esperan más extensiones: No espere más retrasos o alivios de este requisito de presentación antes de las próximas fechas límite.

• La aplicación está de vuelta: Las sanciones, tanto civiles como penales, están nuevamente en juego por no cumplir con estas regulaciones.

¿Por qué es esto importante y qué debo hacer?

El Informe de Información de Propiedad Beneficiaria está diseñado para mejorar la transparencia en la propiedad de empresas y prevenir actividades financieras ilegales. Para los dueños de negocios no residentes, esto significa tomar medidas proactivas para comprender las presentaciones y garantizar el cumplimiento para evitar sanciones que pueden ser severas.

Esto es lo que necesita hacer ahora:

1. Determine si su negocio es una "Compañía Informante": La mayoría de las empresas formadas con el Secretario de Estado necesitarán presentar un BOIR.

2. Reúna su Información: Recoja todos los detalles necesarios sobre su empresa y sus propietarios beneficiarios. (Esto generalmente incluye nombre, fechas de nacimiento, información de pasaporte/ID y direcciones).

3. Presente cuanto antes: No espere hasta el último minuto para presentar. El sitio web de FinCEN podría experimentar tráfico intenso a medida que se acerca la fecha límite.

4. Presente a través del Portal Oficial: El sistema autorizado de informes de BOI es a través del sitio web de FinCEN, y no hay tarifas para la presentación. Cuidado con las estafas y las tarifas de terceros no autorizados que están buscando personas que puedan estar confundidas sobre este requisito de presentación.

¿Qué pasa si no estoy seguro de mi cumplimiento?

Entendemos que la CTA y sus requisitos pueden agregar complejidad para los dueños de negocios no residentes. En Nonresident Tax, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a navegar estas regulaciones con precisión y rapidez. Podemos ayudarle:

• A determinar si su empresa está sujeta a los requisitos de BOIR.

• A recopilar la información necesaria de propiedad beneficiaria.

• A presentar los informes necesarios de BOIR a través del portal de FinCEN a tiempo.

¡No se retrase - El tiempo es esencial!

Con la fecha límite acercándose rápidamente, es importante actuar con rapidez. No se preocupe demasiado, solo un pequeño número de empresas realmente presentaron el informe requerido durante el período de presentación anterior antes que se emitiera la suspensión del Tribunal. Esto significa que, aunque muchos dueños de negocios han retrasado, la gran mayoría de las empresas que necesitan presentar el informe están en una posición similar. Al actuar rápidamente, puede asegurarse de que su empresa mantenga el cumplimiento.

Contáctenos hoy:

Le instamos a que se comunique ahora para tomar medidas proactivas hacia el cumplimiento. Si tiene alguna pregunta sobre cómo la CTA podría afectar a su empresa, no dude en comunicarse con nosotros hoy para una consulta.